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银行账户实名制是我国重要的金融基础制度,为落实银行账户实名制,人民银行和公安部在2007年6月联合建设和运行了联网核查系统。借助于联网核查系统,银行多采用人工比对验证的方式,由于人工比对标准不一致、宽严条件个性化,难以对客户的真实性进行有效核查,不法分子利用虚假(或骗取)信息开立假账户、假贷款等现象还时有发生。
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